|
|
|||
|
||||
OverviewQuesta guida fornisce ai professionisti delle forze dell'ordine, ai revisori contabili e agli investigatori le conoscenze essenziali necessarie per combattere efficacemente il riciclaggio di denaro. Attingendo a ricerche approfondite e casi concreti, quest'opera completa approfondisce l'intricato mondo della criminalità finanziaria, esplorando ogni aspetto, dagli schemi di base alle complesse operazioni internazionali. I lettori acquisiranno preziose informazioni sulle tecniche intelligenti di riciclaggio di denaro, tra cui lo smurfing, le società di comodo e la manipolazione dei titoli, apprendendo al contempo metodologie di indagine pratiche e misure preventive. Il libro esamina il ruolo fondamentale di organizzazioni internazionali come Interpol ed Europol, offrendo una prospettiva globale sulla lotta alla criminalità finanziaria. Che siate investigatori esperti o professionisti della compliance, questa risorsa essenziale fornisce gli strumenti, le strategie e le conoscenze necessarie per individuare, prevenire e contrastare efficacemente le moderne operazioni di riciclaggio di denaro. Con un'analisi dettagliata delle procedure investigative e delle misure investigative speciali, questo libro rappresenta una guida indispensabile per coloro che sono in prima linea nella prevenzione della criminalità finanziaria. Full Product DetailsAuthor: Natasha Georgieva Biljana BuzlevskiPublisher: Edizioni Sapienza Imprint: Edizioni Sapienza Dimensions: Width: 15.20cm , Height: 0.50cm , Length: 22.90cm Weight: 0.122kg ISBN: 9786209381249ISBN 10: 6209381243 Pages: 84 Publication Date: 30 November 2025 Audience: General/trade , General Format: Paperback Publisher's Status: Active Availability: Available To Order We have confirmation that this item is in stock with the supplier. It will be ordered in for you and dispatched immediately. Language: Italian Table of ContentsReviewsAuthor InformationTab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |
||||