Overview

Pranie pieniędzy definiuje się jako proces, który umożliwia ponowne wprowadzenie do legalnego obrotu gospodarczego zysków pochodzących z poważnych zachowań zabronionych przez prawodawcę.Finansowanie terroryzmu ma miejsce, gdy zyski, nielegalne lub nie, są wykorzystywane do finansowania dzialań mających na celu zastraszenie ludności lub zmuszenie rządu lub organizacji międzynarodowej do wykonania lub powstrzymania się od wykonania jakiegoś dzialania.Po zamachach w Nowym Jorku, po zamachach w Brukseli, Grand Bassam na Wybrzeżu Kości Sloniowej, Burkina Faso po zamachach w Paryżu, a także powtarzające się w Mali, świadczą o znaczeniu tego zjawiska i powiązaniach między terroryzmem a innymi formami przestępczości (korupcja, terroryzm i handel narkotykami, przestępczośc zorganizowana, ściganie największych przestępców za drobne przestępstwa, falszowanie dokumentów tożsamości i naruszanie prawa imigracyjnego), które opisuje Biuro Narodów Zjednoczonych ds.FATF opowiada się zatem za globalnym podejściem do walki z tymi zjawiskami.Państwa czlonkowskie UEMOA przyjmują, z pewnym powodzeniem, to podejście i inne sposoby walki.

Full Product Details

9786203658941

Table of Contents

Reviews

Author Information

Tab Content 6

Customer Reviews

Recent Reviews

Countries Available