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"Le livre ""KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience"" propose aux petites entreprises un plan de mise en oeuvre de solides programmes de conformit� en mati�re de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d'argent. En d�crivant les m�thodes d'�valuation des risques, les meilleures pratiques en mati�re de diligence raisonnable, les proc�dures de suivi des transactions et les attentes des r�gulateurs, l'ouvrage vise � aider les petites entreprises � comprendre leurs obligations en mati�re de conformit� et � les int�grer dans leurs activit�s quotidiennes. Cette ma�trise des principes fondamentaux de l'identification des clients et de la lutte contre le blanchiment d'argent peut renforcer les d�fenses des petites entreprises contre la criminalit� financi�re et instaurer la confiance et la transparence avec les partenaires et les autorit�s. L'ouvrage d�montre que la r�silience ne vient pas seulement de la mise en oeuvre d'exigences minimales, mais de l'int�gration de la conformit� dans l'identit� d'une petite entreprise.N'h�sitez pas � me contacter si vous avez besoin d'�claircissements ou si vous avez des questions."

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9786207139262

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