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Overview"Il libro ""KYC/AML Mastery: The Blueprint for Small Business Resilience"" offre alle piccole imprese un progetto per l'implementazione di solidi programmi di conformit� Know Your Customer e Anti-Money Laundering. Illustrando le metodologie di valutazione del rischio, le migliori pratiche di due diligence, le procedure di monitoraggio delle transazioni e le aspettative delle autorit� di regolamentazione, il libro si propone di aiutare le piccole imprese a comprendere gli obblighi di conformit� e a inserirli nelle operazioni quotidiane. La padronanza dei fondamenti di KYC e AML pu� rafforzare le difese delle piccole imprese contro i crimini finanziari e creare fiducia e trasparenza con i partner e le autorit�. Il libro sostiene che la resilienza non deriva solo dall'implementazione dei requisiti minimi, ma dall'integrazione della compliance nell'identit� di una piccola impresa." Full Product DetailsAuthor: Adedamola OniPublisher: Edizioni Sapienza Imprint: Edizioni Sapienza Dimensions: Width: 15.20cm , Height: 0.50cm , Length: 22.90cm Weight: 0.127kg ISBN: 9786207139279ISBN 10: 6207139275 Pages: 80 Publication Date: 06 February 2024 Audience: General/trade , General Format: Paperback Publisher's Status: Active Availability: In stock  We have confirmation that this item is in stock with the supplier. It will be ordered in for you and dispatched immediately. Table of ContentsReviewsAuthor InformationTab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |
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