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OverviewLa inteligencia financiera implica el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales, generalmente proporcionados por bancos y otras entidades como parte de los requisitos reglamentarios. Alternativamente, se pueden emplear técnicas de minería de datos o de coincidencia de datos para identificar personas potencialmente involucradas en una actividad particular. El análisis puede consistir en el escrutinio de un gran volumen de datos transaccionales utilizando técnicas de minería de datos o de comparación de datos para identificar a las personas potencialmente involucradas en una actividad particular. Los SAR también pueden analizarse y vincularse con otros datos para tratar de identificar actividades específicas. Uno de los principales propósitos de la inteligencia financiera es identificar las transacciones financieras que pueden involucrar evasión de impuestos, lavado de dinero u otra actividad criminal. También puede participar en la identificación de financiamiento de organizaciones criminales y terroristas. Full Product DetailsAuthor: Income MasteryPublisher: Aiditorial Books Imprint: Aiditorial Books Dimensions: Width: 12.70cm , Height: 0.60cm , Length: 20.30cm Weight: 0.186kg ISBN: 9781647771744ISBN 10: 1647771749 Pages: 68 Publication Date: 30 December 2019 Audience: General/trade , General Format: Hardback Publisher's Status: Active Availability: In stock  We have confirmation that this item is in stock with the supplier. It will be ordered in for you and dispatched immediately. Language: Spanish Table of ContentsReviewsAuthor InformationTab Content 6Author Website:Countries AvailableAll regions |
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